シードレスへ。SWITCH30で30%OFF。10/21までバイナンス、和解遵守とイラン関連で米司法省調査
6.6 Regulation 10月10日, 2026
バイナンスは和解遵守とイラン関連取引で米司法省の再調査を受け、規制上の立場に影響が及ぶ可能性があります。
バイナンスは、2023年に合意した43億ドルの和解に関連するコンプライアンスを巡り、米国およびスイスの法執行機関と米司法省（DOJ）から再び厳しい監視を受けています。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、バイナンスはイランの暗号資産企業に関連する顧客を「ハイバリュー顧客」と分類し、イランの両替業者との取引やテヘランからの繰り返しのアカウントアクセスが当局の注目を集めました。 DOJは、バイナンスが和解条件に違反したか、特にイラン制裁違反の可能性について調査しています。検察は、イランの石油販売によってバイナンスを通じてマネーロンダリングされたとされる6100万ドルの押収を目指しており、ババク・ザンジャニに関連するアカウント（約8億5000万ドルが処理されたと報告）も調査中です。 バイナンスは問題のアカウントを閉鎖し、関係企業を調査したと述べています。没収請求においてバイナンスや従業員の不正は指摘されていませんが、継続中の調査は取引所の規制上の立場や市場のセンチメントに大きな影響を及ぼす可能性があります。
