Переходьте на seedless. Знижка 30% з SWITCH30 до 21 жовт.Binance під наглядом DOJ через угоду та зв’язки з Іраном
6.6 Regulation Binance під наглядом DOJ через дотримання угоди на $4,3 млрд і можливі порушення санкцій щодо Ірану. Розслідування можуть вплинути на статус біржі.
Binance знову опинилася під пильною увагою правоохоронних органів США, Швейцарії та Міністерства юстиції США (DOJ) щодо дотримання умов мирової угоди на $4,3 млрд, укладеної у 2023 році. The Wall Street Journal повідомляє, що Binance класифікувала клієнта, пов’язаного з іранською криптовалютною компанією, як «цінного клієнта». Транзакції з іранським обмінником і неодноразовий доступ до акаунту з Тегерану привернули увагу влади. DOJ розслідує можливі порушення санкцій проти Ірану та умови мирової угоди. Прокурори прагнуть конфіскувати $61 млн, які нібито відмивалися через Binance від продажу іранської нафти, а також перевіряють акаунти, пов’язані з Бабаком Занджані, через які пройшло близько $850 млн. Binance заявила, що закрила відповідні акаунти та провела розслідування. Хоча звинувачень проти Binance чи її співробітників не висунуто, триваючі розслідування можуть вплинути на регуляторний статус біржі та ринкові настрої.
