Binance, DOJ incelemesi ve İran bağlantıları

6.6 Regulation

10 Eki, 2026

Binance, DOJ'un İran yaptırımları ve uzlaşma ihlali soruşturmasıyla karşı karşıya. Bu süreç, borsanın düzenleyici konumunu etkileyebilir.

Binance, 2023'te varılan 4,3 milyar dolarlık uzlaşmaya uyumu kapsamında ABD ve İsviçre kolluk kuvvetleri ile Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) yeniden incelemesi altında bulunuyor. Wall Street Journal, Binance'in İranlı bir kripto para şirketiyle bağlantılı bir müşteriyi "yüksek değerli müşteri" olarak sınıflandırdığını ve bu kişinin İranlı bir dövizciyle yaptığı işlemler ile Tahran'dan tekrarlanan hesap erişimlerinin yetkililerin dikkatini çektiğini bildirdi. DOJ, özellikle İran yaptırımlarının olası ihlalleri açısından Binance'in uzlaşmayı ihlal edip etmediğini araştırıyor. Savcılar, İran petrol satışlarından elde edilen ve Binance üzerinden aklandığı iddia edilen 61 milyon dolara el koymayı hedefliyor. Ayrıca Babak Zanjani'ye bağlı hesapların yaklaşık 850 milyon dolarlık işlem yaptığı belirtiliyor. Binance, ilgili hesapları kapattığını ve şirketleri incelediğini açıkladı. El koyma şikayetinde Binance veya çalışanları hakkında herhangi bir usulsüzlük iddiası bulunmasa da, devam eden soruşturmalar borsanın düzenleyici konumu ve piyasa algısı üzerinde önemli etkiler yaratabilir.