Binance bajo escrutinio del DOJ por lazos con Irán

6.6 Regulation

10 oct, 2026

Binance enfrenta escrutinio del DOJ por posible incumplimiento de sanciones a Irán y transacciones sospechosas, lo que podría afectar su posición regulatoria.

Binance está nuevamente bajo la lupa de autoridades estadounidenses y suizas, así como del Departamento de Justicia (DOJ), por el cumplimiento del acuerdo de 4.300 millones de dólares alcanzado en 2023. Según The Wall Street Journal, Binance habría clasificado a un cliente vinculado a una firma de criptomonedas iraní como "cliente de alto valor". Este cliente realizó transacciones con un cambista iraní y accedió repetidamente a su cuenta desde Teherán, lo que despertó la atención de las autoridades. El DOJ investiga si Binance incumplió el acuerdo, especialmente en lo relativo a posibles violaciones de sanciones a Irán. Los fiscales buscan incautar 61 millones de dólares supuestamente blanqueados a través de Binance, provenientes de ventas de petróleo iraní. Además, revisan cuentas vinculadas a Babak Zanjani, que habrían procesado unos 850 millones de dólares. Binance aseguró haber cerrado las cuentas implicadas e investigado a las empresas relacionadas. Aunque la demanda de decomiso no alega conducta indebida contra Binance ni sus empleados, las investigaciones en curso podrían afectar su posición regulatoria y la percepción del mercado.