Passez au seedless. -30 % avec SWITCH30 jusqu’au 21 oct.Binance sous enquête du DOJ pour conformité et sanctions
6.6 Regulation Binance fait face à une enquête du DOJ sur sa conformité à l'accord de 4,3 Mds$, en lien avec de possibles violations des sanctions iraniennes. Cela pourrait impacter sa position réglementaire.
Binance fait l'objet d'un nouvel examen de la part des autorités américaines et suisses, ainsi que du Department of Justice (DOJ), concernant sa conformité à l'accord de règlement de 4,3 milliards de dollars conclu en 2023. Selon le Wall Street Journal, Binance aurait classé un client lié à une entreprise de cryptomonnaie iranienne comme « client à forte valeur », avec des transactions impliquant un changeur d'argent iranien et des accès répétés au compte depuis Téhéran, attirant l'attention des autorités. Le DOJ enquête pour déterminer si Binance a enfreint l'accord, notamment en ce qui concerne de potentielles violations des sanctions contre l'Iran. Les procureurs cherchent à saisir 61 millions de dollars supposément blanchis via Binance à partir de ventes de pétrole iranien, et examinent également des comptes liés à Babak Zanjani, qui auraient traité environ 850 millions de dollars. Binance affirme avoir fermé les comptes concernés et enquêté sur les entreprises impliquées. Bien qu'aucun acte répréhensible n'ait été reproché à Binance ou à ses employés dans la plainte en confiscation, ces enquêtes pourraient avoir un impact significatif sur la position réglementaire de la plateforme et sur le sentiment du marché.
