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币安因伊朗关联再遭美司法部调查

6.6 Regulation
10月10日, 2026

币安因43亿美元和解协议合规问题，再遭美国司法部调查，重点关注与伊朗相关的可疑交易及制裁合规，或影响其监管地位。

币安（Binance）因2023年达成的43亿美元和解协议的合规问题，再次受到美国和瑞士执法部门及美国司法部（DOJ）的审查。据《华尔街日报》报道，币安曾将一家与伊朗加密货币公司有关的客户列为“高价值客户”，该客户涉及与伊朗货币兑换商的交易，并多次从德黑兰访问账户，这引发了监管机构的关注。 美国司法部正在调查币安是否违反了和解协议，特别关注其是否可能违反了对伊朗的制裁。检方正寻求没收据称通过币安洗钱的6100万美元，这些资金来自伊朗石油销售。同时，调查还涉及与巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）有关的账户，据称这些账户处理了约8.5亿美元。 币安表示已关闭相关账户并对涉事公司展开调查。虽然在没收诉讼中未指控币安或其员工有不当行为，但持续的调查可能对该交易所的合规地位和市场情绪产生重大影响。

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