Binance investigada por acordo e sanções ao Irã

6.6 Regulation

10 de out., 2026

Binance é investigada pelo DOJ por possível violação de acordo e sanções ao Irã, envolvendo transações suspeitas. O caso pode afetar sua posição regulatória.

A Binance está novamente sob investigação das autoridades dos EUA e da Suíça, além do Departamento de Justiça (DOJ), quanto ao cumprimento do acordo de US$ 4,3 bilhões firmado em 2023. Segundo o Wall Street Journal, a exchange teria classificado um cliente ligado a uma empresa de criptomoedas iraniana como "cliente de alto valor". Foram identificadas transações com um cambista iraniano e acessos repetidos à conta a partir de Teerã, o que chamou a atenção das autoridades. O DOJ investiga se a Binance violou o acordo, especialmente em relação a possíveis infrações das sanções ao Irã. Promotores buscam apreender US$ 61 milhões supostamente lavados via Binance, provenientes da venda de petróleo iraniano, além de revisar contas ligadas a Babak Zanjani, que teriam movimentado cerca de US$ 850 milhões. A Binance afirmou ter encerrado as contas envolvidas e investigado as empresas relacionadas. Embora não haja acusações formais contra a exchange ou seus funcionários, as investigações em andamento podem impactar significativamente sua posição regulatória e o sentimento do mercado.