CFTC、Cash FXを9.5億ドル詐欺で提訴
4.1 Regulation 9月26日, 2026
CFTCはCash FX Groupらを9.5億ドル規模のポンジスキームで提訴。高利回りを謳い大半の資金を流用。被害は4億600万ドル超。訴訟継続中。
米商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX Group S.A.、The Conversion Pros Inc.、および複数の個人を相手取り、外国為替および暗号資産投資プログラムを装ったマルチレベルマーケティング型ポンジスキームを運営したとして訴訟を提起しました。 CFTCによると、被告らは2019年6月から2023年12月までに、世界中の40万以上の口座から9億5,000万ドル超、米国内の6,000以上の口座から少なくとも2,700万ドルを集めたとされています。参加者には、専門トレーダーや独自アルゴリズム、AIによる週利最大15％のリターンが約束されていました。 しかし、CFTCは実際にFX取引に使われた資金はごく一部で、大半は新規参加者の資金を既存参加者への支払いに充て、数百万ドルが被告らに送金されたと主張。被害総額は少なくとも4億600万ドルと見積もられ、CFTCは損失補填、不正利得の没収、民事罰、関係者の取引・登録永久禁止を求めています。裁判所はまだ本件について判断を下していません。
