CFTC verklagt Cash FX wegen 950 Mio. USD Ponzi-System
4.1 Regulation CFTC verklagt Cash FX Group und Partner wegen angeblichen Ponzi-Systems über 950 Mio. USD im Forex- und Kryptobereich. Mindestens 406 Mio. USD Verlust. Das Verfahren läuft noch.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Klage gegen Cash FX Group S.A., The Conversion Pros Inc. und mehrere Einzelpersonen erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, ein Multi-Level-Marketing-Ponzi-System betrieben zu haben, das als Forex- und Krypto-Investitionsprogramm getarnt war. Laut CFTC sammelten die Beklagten zwischen Juni 2019 und Dezember 2023 über 950 Millionen US-Dollar von mehr als 400.000 Konten weltweit ein, darunter mindestens 27 Millionen US-Dollar von über 6.000 US-Konten. Den Teilnehmern wurden wöchentliche Renditen von bis zu 15 % durch angebliche Expertentrader, proprietäre Algorithmen und künstliche Intelligenz versprochen. Die CFTC behauptet, dass nur ein kleiner Teil der Gelder tatsächlich für den Forex-Handel verwendet wurde. Die meisten neuen Einzahlungen dienten dazu, frühere Teilnehmer auszuzahlen, während Millionen an die Beklagten transferiert wurden. Die Behörde schätzt die Verluste der Teilnehmer auf mindestens 406 Millionen US-Dollar und fordert Rückerstattung, Einziehung illegaler Erlöse, zivilrechtliche Strafen sowie dauerhafte Handels- und Registrierungssperren für die Beteiligten. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.
