CFTC起诉Cash FX涉9.5亿美元加密庞氏案

4.1 Regulation

9月26日, 2026

CFTC起诉Cash FX Group等，指控其通过外汇和加密货币投资项目实施9.5亿美元庞氏骗局，造成至少4.06亿美元损失。案件仍在审理。

美国商品期货交易委员会（CFTC）已对Cash FX Group S.A.、The Conversion Pros Inc.及多名个人提起诉讼，指控其运营了一个伪装成外汇和加密货币投资项目的多层次传销庞氏骗局。 CFTC称，被告自2019年6月至2023年12月期间，从全球超过40万个账户筹集了逾9.5亿美元资金，其中包括来自美国6000多个账户的至少2700万美元。参与者被承诺通过所谓的专家交易员、专有算法和人工智能，每周可获得高达15%的回报。 然而，CFTC指出，实际上仅有少部分资金用于外汇交易，大部分新资金被用于支付早期参与者，数百万美元则转移至被告手中。该机构估算，参与者损失至少达4.06亿美元，并寻求返还非法所得、没收非法收益、民事罚款及对涉案人员实施永久禁令。目前法院尚未对相关指控作出裁决。