CFTC, Cash FX 9억5천만불 폰지 사기 소송

4.1 Regulation

9월 26일, 2026

CFTC가 Cash FX Group 등 관련자들을 9억 5,000만 달러 규모 폰지 사기 혐의로 소송했습니다. 최소 4억 600만 달러 손실이 발생했으며, 법적 절차가 진행 중입니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 Cash FX Group S.A., The Conversion Pros Inc. 및 여러 개인을 상대로 소송을 제기했습니다. 이들은 외환 및 암호화폐 투자 프로그램을 내세워 다단계 마케팅 폰지 사기를 운영한 혐의를 받고 있습니다. CFTC에 따르면, 피고들은 2019년 6월부터 2023년 12월까지 전 세계 40만 개 이상의 계좌에서 9억 5,000만 달러 이상을 모집했으며, 이 중 최소 6,000개 미국 계좌에서 2,700만 달러 이상을 모금했습니다. 참가자들은 전문 트레이더, 독점 알고리즘, 인공지능을 통한 주간 최대 15% 수익을 약속받았으나, 실제로는 신규 투자금이 기존 참가자에게 지급되는 구조였습니다. CFTC는 참가자 손실이 최소 4억 600만 달러에 달한다고 밝혔으며, 피해자 배상, 불법 수익 몰수, 민사 벌금, 거래 및 등록 영구 금지 등을 요구하고 있습니다. 법원은 아직 해당 혐의에 대해 판결을 내리지 않았습니다.