CFTC processa Cash FX por esquema Ponzi de US$ 950 milhões
4.1 Regulation A CFTC processou a Cash FX Group por um suposto esquema Ponzi de US$ 950 milhões em forex e cripto, com perdas estimadas em US$ 406 milhões. O caso está em julgamento.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) entrou com uma ação judicial contra a Cash FX Group S.A., The Conversion Pros Inc. e diversos indivíduos. A agência alega que eles operaram um esquema Ponzi de marketing multinível, disfarçado de programa de investimento em forex e criptomoedas. Segundo a CFTC, os réus arrecadaram mais de US$ 950 milhões de mais de 400.000 contas globalmente, incluindo pelo menos US$ 27 milhões de mais de 6.000 contas nos EUA, entre junho de 2019 e dezembro de 2023. Os participantes eram atraídos pela promessa de retornos semanais de até 15%, supostamente gerados por traders especialistas, algoritmos proprietários e inteligência artificial. No entanto, a CFTC afirma que apenas uma pequena parte dos fundos foi realmente usada em negociações de forex, enquanto a maior parte dos depósitos de novos investidores era usada para pagar participantes anteriores. Milhões também teriam sido transferidos aos réus. As perdas estimadas chegam a pelo menos US$ 406 milhões. A agência busca restituição, confisco dos lucros ilícitos, multas civis e proibição permanente de negociação e registro para os envolvidos. O tribunal ainda não se pronunciou sobre as alegações.
