La CFTC poursuit Cash FX pour Ponzi crypto et forex de 950 M$
4.1 Regulation La CFTC attaque Cash FX Group pour un Ponzi de 950 M$ lié au forex et crypto, promettant de hauts rendements mais causant 406 M$ de pertes. Procédure en cours.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intenté une action en justice contre Cash FX Group S.A., The Conversion Pros Inc. et plusieurs individus. Ils sont accusés d’avoir exploité un système de Ponzi de marketing à paliers multiples, présenté comme un programme d’investissement dans le forex et les cryptomonnaies. Selon la CFTC, les défendeurs auraient levé plus de 950 millions de dollars auprès de plus de 400 000 comptes dans le monde, dont au moins 27 millions provenant de plus de 6 000 comptes américains, entre juin 2019 et décembre 2023. Les participants se voyaient promettre des rendements hebdomadaires allant jusqu’à 15 %, grâce à des traders experts, des algorithmes propriétaires et l’intelligence artificielle. La CFTC affirme qu’une faible part des fonds a réellement servi au trading forex, la majorité des nouveaux dépôts ayant été utilisée pour payer les participants antérieurs. Les pertes des investisseurs sont estimées à au moins 406 millions de dollars. L’agence réclame restitution, confiscation des gains illicites, sanctions civiles et interdictions permanentes. Le tribunal n’a pas encore statué.
