CFTC, forex ve kriptoda 950 milyon dolarlık Ponzi davası
4.1 Regulation CFTC, Cash FX Group'a 950 milyon dolarlık Ponzi şeması iddiasıyla dava açtı. Katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiği bildirildi. Yasal süreç devam ediyor.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), Cash FX Group S.A., The Conversion Pros Inc. ve bazı kişilere karşı, forex ve kripto para yatırımı olarak gizlenmiş çok katmanlı bir Ponzi şeması yürüttükleri iddiasıyla dava açtı. CFTC, sanıkların Haziran 2019 ile Aralık 2023 arasında dünya genelinde 400.000'den fazla hesaptan 950 milyon dolar, ABD'deki 6.000'den fazla hesaptan ise en az 27 milyon dolar topladığını belirtti. Katılımcılara, sözde uzman traderlar, özel algoritmalar ve yapay zekâ ile haftalık %15'e varan getiri vaat edildi. Ancak CFTC, fonların yalnızca küçük bir kısmının gerçekten forex işlemlerinde kullanıldığını, yeni yatırımların çoğunun önceki katılımcılara ödeme yapmak için harcandığını ve milyonlarca doların sanıklara aktarıldığını öne sürdü. Ajans, katılımcıların en az 406 milyon dolar kaybettiğini tahmin ediyor. CFTC, tazminat, yasa dışı gelirlerin iadesi, sivil cezalar ve ilgili kişilere kalıcı ticaret ve kayıt yasakları talep ediyor. Mahkeme henüz iddialar hakkında karar vermedi.
