CFTC demanda a Cash FX por esquema Ponzi de $950M
4.1 Regulation La CFTC demandó a Cash FX Group por un esquema Ponzi de $950M en forex y cripto, con pérdidas estimadas de $406M. El proceso legal continúa.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha presentado una demanda contra Cash FX Group S.A., The Conversion Pros Inc. y varios individuos, acusándolos de operar un esquema Ponzi de marketing multinivel disfrazado de programa de inversión en forex y criptomonedas. Según la CFTC, los acusados recaudaron más de $950 millones de más de 400,000 cuentas a nivel mundial, incluyendo al menos $27 millones de más de 6,000 cuentas en EE.UU., entre junio de 2019 y diciembre de 2023. Prometían rendimientos semanales de hasta el 15% mediante supuestos traders expertos, algoritmos propietarios e inteligencia artificial. La agencia sostiene que solo una pequeña parte de los fondos se destinó realmente al trading en forex, mientras que la mayoría de los nuevos depósitos se usaron para pagar a participantes anteriores y millones fueron transferidos a los acusados. Se estiman pérdidas de al menos $406 millones. La CFTC busca restitución, decomiso de ganancias, sanciones civiles y prohibiciones permanentes. El tribunal aún no ha fallado.
