CFTC подала позов щодо піраміди Cash FX на $950 млн
4.1 Regulation CFTC подала позов проти Cash FX Group за піраміду на $950 млн із обіцянками високих прибутків у форексі та криптовалютах. Збитки — щонайменше $406 млн. Суд триває.
Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала позов проти Cash FX Group S.A., The Conversion Pros Inc. та кількох осіб, звинувативши їх в організації багаторівневої маркетингової піраміди під виглядом інвестиційної програми у форексі та криптовалютах. За даними CFTC, відповідачі залучили понад 950 мільйонів доларів від більш ніж 400 000 рахунків по всьому світу, зокрема щонайменше 27 мільйонів доларів із понад 6 000 рахунків у США у період з червня 2019 по грудень 2023 року. Інвесторам обіцяли щотижневий прибуток до 15% завдяки нібито професійним трейдерам, власним алгоритмам і штучному інтелекту. CFTC стверджує, що лише незначна частина коштів використовувалася для реальної торгівлі, а більшість нових депозитів спрямовувалася на виплати попереднім учасникам. Агентство оцінює мінімальні втрати у 406 мільйонів доларів і вимагає відшкодування, конфіскації незаконних доходів, штрафів і довічних заборон на торгівлю та реєстрацію. Судове рішення ще не ухвалене.
