6.9 Regulation タイはAML対策で1万件超の暗号資産アカウントを凍結。厳格なKYCや新システム導入でミュールアカウント対策と監督強化を進めています。
タイ当局は、マネーロンダリングに関与している疑いのある1万件以上の暗号資産アカウントを凍結しました。これは、不正資金の移動に利用される「ミュールアカウント」対策の一環です。 今回の取り締まりでは、厳格なKYC（顧客確認）プロトコルの導入や取引監視の強化に加え、「スピードバンプ」システムが導入されました。このシステムは、大規模または疑わしい送金を一時的に遅延させ、追加確認を行うものです。 これらの措置は、タイデジタル資産事業者協会や政府機関と連携して開発され、取引所やウォレットプロバイダー、金融機関も協力しています。凍結されたアカウントは全体の一部ですが、規制強化と金融犯罪対策への強い姿勢を示しています。
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