La Thaïlande gèle 10 000 comptes crypto pour blanchiment

La Thaïlande a gelé plus de 10 000 comptes crypto liés au blanchiment, grâce à des contrôles KYC renforcés et au système « Speed Bump » pour vérifier les transactions suspectes.

La Thaïlande a gelé plus de 10 000 comptes de cryptomonnaie soupçonnés d’être impliqués dans le blanchiment d’argent, en ciblant principalement des comptes « mules » utilisés pour transférer des fonds illicites. Cette opération a été rendue possible grâce à l’introduction de protocoles Know Your Customer (KYC) renforcés et à une surveillance accrue des transactions. Un nouveau système baptisé « Speed Bump » a également été mis en place pour retarder temporairement les transferts importants ou suspects, permettant ainsi une vérification supplémentaire. Ces mesures ont été élaborées en collaboration avec la Thai Digital Asset Operators Trade Association et diverses agences gouvernementales. L’initiative implique les plateformes d’échange, les fournisseurs de wallets et les institutions financières, reflétant la volonté de la Thaïlande de renforcer la supervision et la conformité dans le secteur crypto. Les autorités soulignent que ces comptes gelés représentent une part faible mais significative de la base d’utilisateurs, envoyant un message fort sur l’engagement du pays contre la criminalité financière.