6.9 Regulation 泰国冻结逾1万个涉嫌洗钱的加密账户，通过更严格KYC和“Speed Bump”系统延迟高风险交易，加强行业监管。
泰国已冻结超过10,000个涉嫌洗钱的加密货币账户，重点打击用于转移非法资金的“骡子账户”。此次行动得益于更严格的KYC（了解你的客户）流程、增强的交易监控，以及新推出的“Speed Bump”系统，该系统会对大额或可疑转账进行临时延迟，以便进一步核查。 这些措施由泰国数字资产运营商贸易协会与政府机构合作制定，旨在防止犯罪分子利用数字资产，并提升市场诚信。此次协调行动涵盖了交易所、钱包服务商和金融机构，体现了泰国提升其快速增长的加密行业监管和合规水平的整体战略。 官方表示，被冻结账户仅占全国活跃加密用户的一小部分，但具有重要意义，彰显了监管决心和泰国打击数字资产行业金融犯罪的承诺。
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