Таїланд заморозив 10 000+ крипторахунків у AML-операції
6.9 Regulation Таїланд заморозив понад 10 000 крипторахунків, підозрюваних у відмиванні грошей, використовуючи суворіший KYC і систему «Speed Bump» для контролю транзакцій.
Таїланд заморозив понад 10 000 криптовалютних рахунків, підозрюваних у відмиванні грошей. Основна увага приділялася так званим «мул-рахункам», які використовуються для переміщення незаконних коштів. Це стало можливим завдяки впровадженню суворіших процедур Know Your Customer (KYC), посиленому моніторингу транзакцій та новій системі «Speed Bump», яка тимчасово затримує великі або підозрілі перекази для додаткової перевірки. Заходи розроблені у співпраці з Асоціацією операторів цифрових активів Таїланду та державними органами. До скоординованих дій залучені біржі, провайдери гаманців і фінансові установи. Влада зазначає, що заморожені рахунки становлять невелику, але значущу частку активної крипто-аудиторії країни, що підкреслює серйозність регуляторних намірів.
