태국, 자금세탁 단속으로 1만여 암호화폐 계좌 동결
6.9 Regulation 3월 10일, 2026
태국이 자금세탁 의심 암호화폐 계좌 1만여 개를 동결하고, KYC와 '스피드 범프' 시스템으로 위험 거래를 지연·검증하며 시장 감독을 강화했습니다.
태국 당국은 자금세탁에 연루된 것으로 의심되는 1만 개 이상의 암호화폐 계좌를 동결했습니다. 이번 조치는 불법 자금 이동에 사용되는 '대포 계좌'를 겨냥한 것으로, 강화된 고객확인(KYC) 절차와 고도화된 거래 모니터링 시스템이 도입되었습니다. 특히, 대규모 또는 의심스러운 이체를 추가 검증을 위해 일시적으로 지연시키는 '스피드 범프(Speed Bump)' 시스템이 새롭게 적용되었습니다. 이 시스템은 디지털자산사업자협회와 정부 기관의 협력을 통해 개발되었습니다. 거래소, 지갑 제공업체, 금융기관 등이 모두 참여한 이번 단속은 디지털 자산의 범죄 악용을 방지하고 시장의 건전성을 강화하는 데 목적이 있습니다. 당국은 동결된 계좌가 전체 이용자 중 소수이지만 의미 있는 비중을 차지한다고 밝혔으며, 이는 암호화폐 산업 내 금융 범죄 대응 의지를 보여줍니다.
