Tailandia congela 10,000 cuentas cripto en ofensiva AML

Tailandia congeló más de 10,000 cuentas cripto sospechosas de lavado, aplicando controles KYC estrictos y el sistema "Speed Bump" para reforzar la supervisión y combatir el crimen financiero en el sector.

Tailandia ha congelado más de 10,000 cuentas de criptomonedas sospechosas de estar involucradas en lavado de dinero, centrándose en las llamadas cuentas mula utilizadas para mover fondos ilícitos. Esta ofensiva fue posible gracias a la implementación de protocolos más estrictos de Conozca a su Cliente (KYC), mayor supervisión de transacciones y el nuevo sistema "Speed Bump", que retrasa temporalmente transferencias grandes o sospechosas para una verificación adicional. Las medidas, desarrolladas en colaboración con la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia y agencias gubernamentales, buscan prevenir el uso criminal de activos digitales y fortalecer la integridad del mercado. El esfuerzo coordinado involucra exchanges, proveedores de wallets e instituciones financieras, reflejando la estrategia de Tailandia para mejorar la supervisión y el cumplimiento en su sector cripto en rápido crecimiento. Las autoridades informan que las cuentas congeladas representan una pequeña pero significativa parte de la base activa de usuarios cripto del país, enviando un mensaje claro sobre la intención regulatoria y el compromiso nacional contra el crimen financiero en la industria de activos digitales.