Tailândia congela 10 mil contas de cripto em operação AML

A Tailândia congelou mais de 10.000 contas de cripto suspeitas de lavagem de dinheiro, usando KYC rigoroso e o sistema "Speed Bump" para reforçar a supervisão do setor.

A Tailândia congelou mais de 10.000 contas de criptomoedas suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro, com foco em contas de laranja usadas para movimentar fundos ilícitos. A ação foi viabilizada pela implementação de protocolos mais rigorosos de Conheça Seu Cliente (KYC), monitoramento aprimorado de transações e o novo sistema "Speed Bump", que atrasa temporariamente grandes transferências ou operações suspeitas para verificação adicional. Essas medidas foram desenvolvidas em colaboração com a Associação de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia e órgãos governamentais, visando prevenir a exploração criminosa de ativos digitais e fortalecer a integridade do mercado. O esforço coordenado envolve exchanges, provedores de carteiras e instituições financeiras, refletindo a estratégia da Tailândia para aprimorar a supervisão e a conformidade no setor de criptoativos em rápido crescimento. As autoridades destacam que as contas congeladas representam uma parcela pequena, porém significativa, da base ativa de usuários de cripto do país, enviando uma mensagem clara sobre o compromisso regulatório e o combate ao crime financeiro no setor de ativos digitais.