Tayland'dan kriptoda 10.000+ hesaba AML operasyonu

Tayland, kara para aklama şüphesiyle 10.000'den fazla kripto hesabını, sıkı KYC ve "Speed Bump" sistemiyle dondurdu; mule account'ları hedef alarak sektörde denetimi artırıyor.

Tayland, kara para aklama ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 10.000'den fazla kripto para hesabını dondurdu. Bu hesaplar, yasa dışı fonların taşınmasında kullanılan ve "mule account" olarak bilinen hesapları hedef alıyor. Operasyon, daha sıkı Müşterini Tanı (KYC) protokolleri, gelişmiş işlem izleme ve büyük ya da şüpheli transferleri ek doğrulama için geçici olarak geciktiren yeni "Speed Bump" sistemi sayesinde gerçekleştirildi. Bu önlemler, Tayland Dijital Varlık Operatörleri Ticaret Birliği ve devlet kurumlarıyla iş birliği içinde geliştirildi. Amaç, dijital varlıkların suç amaçlı kullanılmasını önlemek ve piyasa bütünlüğünü güçlendirmek. Koordineli çaba; borsalar, cüzdan sağlayıcıları ve finansal kurumları kapsıyor. Yetkililer, dondurulan hesapların ülkenin aktif kripto kullanıcılarının küçük ama önemli bir bölümünü oluşturduğunu ve bu adımın finansal suçlarla mücadelede kararlılığı gösterdiğini belirtiyor.