イタリア警察、マフィア系暗号資産洗浄網を摘発

4.3 Security

10月21日, 2026

イタリア警察は、ミラノのレンタカー会社を拠点とした6,800万ユーロ規模のマフィア系暗号資産洗浄事件で30人を摘発。国際的な資金移動と偽請求書が判明。

イタリア当局は、マフィアと関係のある地下銀行ネットワークを通じて6,800万ユーロを洗浄した疑いで、30人の容疑者を対象とした大規模捜査を開始しました。捜査の中心はミラノ近郊ペロのレンタカー事業で、ここが仮想通貨取引所やデジタルウォレットを利用し、資金を海外に移動するための隠れ蓑となっていたとされています。 このネットワークはペーパーカンパニーを通じて1億1,000万ユーロ以上の偽請求書を発行し、顧客（脱税者や麻薬密売人を含む）が現金を受け取り納税を回避できるようにしていました。捜査はスペインやスイスにも及び、16人が予備拘禁、14人が自宅軟禁となっています。 当局は2,100万ユーロ超の資産差し押さえを命じました。ネットワークは'NdranghetaやCamorra、アルバニア系・中国系の協力者とも関係があり、一部資金は服役中のマフィア構成員の支援にも使われていた疑いがあります。本件は、組織犯罪による資金洗浄スキームで仮想通貨と国際的な構造が利用されている実態を浮き彫りにしています。