Seedless’a geç. SWITCH30 ile %30 indirim, 26 Eki’ye kadar.İtalya'da mafya bağlantılı kripto para operasyonu
4.3 Security İtalya'da mafya bağlantılı kripto para aklama ağına yönelik operasyonda 30 şüpheli yakalandı. Operasyon, sahte faturalar ve sınır ötesi transferleri kapsıyor.
İtalyan yetkililer, mafya bağlantılı bir yeraltı bankacılık ağı üzerinden 68 milyon avroyu aklamakla suçlanan 30 şüpheliye yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Soruşturma, Milano yakınlarındaki Pero'da faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinin, fonları yurt dışına taşımak için kripto para borsaları ve dijital cüzdanları paravan olarak kullandığı iddiasına odaklanıyor. Ağın, paravan şirketler aracılığıyla 110 milyon avronun üzerinde sahte fatura düzenlediği ve müşterilerine—vergi kaçakçıları ile uyuşturucu tacirleri dahil—nakit sağlayarak vergiden kaçmalarına olanak tanıdığı belirtiliyor. Operasyon, İspanya ve İsviçre'ye de uzanırken, 16 şüpheli tutuklandı ve 14'ü ev hapsine alındı. Yetkililer, 21 milyon avrodan fazla değerde varlığa el koydu. Ağın, 'Ndrangheta ve Camorra mafya grupları ile Arnavut ve Çinli işbirlikçilere bağlantılı olduğu bildirildi. Aklanmış fonların bir kısmının hapisteki mafya üyelerine destek için kullanıldığı iddia ediliyor. Bu dava, organize suçun kripto para ve sınır ötesi yapıları nasıl kullandığını gözler önüne seriyor.
