Passez au seedless. -30 % avec SWITCH30 jusqu’au 26 oct.La police italienne démantèle un réseau crypto-mafia
4.3 Security La police italienne a arrêté 30 suspects pour avoir blanchi 68 M€ via crypto, fausses factures et transferts transfrontaliers, avec des liens mafieux.
Les autorités italiennes ont mené une vaste opération contre un réseau de blanchiment d’argent impliquant 30 suspects et 68 millions d’euros. L’enquête cible une société de location de voitures à Pero, près de Milan, soupçonnée d’avoir servi de façade pour transférer des fonds à l’étranger via des exchanges de cryptomonnaies et des portefeuilles numériques. Le réseau aurait émis plus de 110 millions d’euros de fausses factures à travers des sociétés écrans, permettant à des clients, dont des fraudeurs fiscaux et des trafiquants de drogue, de recevoir des espèces et d’échapper à l’impôt. L’opération s’est étendue à l’Espagne et à la Suisse, avec 16 suspects en détention provisoire et 14 assignés à résidence. Les autorités ont saisi plus de 21 millions d’euros d’actifs. Le réseau serait lié aux groupes mafieux ‘Ndrangheta et Camorra, ainsi qu’à des collaborateurs albanais et chinois. Une partie des fonds blanchis aurait servi à soutenir des membres de la mafia incarcérés. L’affaire illustre l’utilisation croissante de la cryptomonnaie dans les schémas de blanchiment transfrontaliers du crime organisé.
