Mude para seedless. 30% OFF com SWITCH30 até 26 out.Polícia italiana desmantela rede de lavagem com cripto
4.3 Security Polícia italiana prendeu 30 suspeitos por lavagem de €68 milhões via criptomoedas, usando locadora de carros como fachada e emitindo notas fiscais falsas ligadas à máfia.
Autoridades italianas deflagraram uma grande operação contra 30 suspeitos acusados de lavar €68 milhões por meio de uma rede de bancos subterrâneos ligada à máfia. A investigação concentra-se em uma locadora de carros em Pero, próxima a Milão, que supostamente servia como fachada para transferir fundos ao exterior por meio de exchanges de criptomoedas e wallets digitais. A rede teria emitido mais de €110 milhões em notas fiscais falsas por meio de empresas de fachada, permitindo que clientes, incluindo sonegadores de impostos e traficantes de drogas, recebessem dinheiro em espécie e evitassem impostos. A operação também se estendeu à Espanha e Suíça, resultando em 16 suspeitos em prisão preventiva e 14 em prisão domiciliar. As autoridades ordenaram o confisco de bens avaliados em mais de €21 milhões. A rede teria ligações com os grupos 'Ndrangheta e Camorra, além de colaboradores albaneses e chineses. Parte dos fundos lavados teria sido usada para apoiar membros da máfia presos. O caso evidencia o uso de criptomoedas e estruturas transfronteiriças em esquemas de lavagem de dinheiro do crime organizado.
