Pásate a seedless. 30 % dto. con SWITCH30 hasta el 26 oct.Italia desmantela red de lavado cripto de €68M
4.3 Security Italia arresta a 30 sospechosos por lavar €68M con cripto, usando una empresa de alquiler de coches vinculada a la mafia en Milán.
Las autoridades italianas han lanzado una gran operación contra 30 sospechosos acusados de lavar 68 millones de euros mediante una red bancaria clandestina vinculada a la mafia. La investigación se centra en una empresa de alquiler de coches en Pero, cerca de Milán, que supuestamente servía como tapadera para transferir fondos al extranjero a través de exchanges de criptomonedas y wallets digitales. Se estima que la red emitió más de 110 millones de euros en facturas falsas usando empresas fantasma, permitiendo a clientes—including evasores fiscales y traficantes de drogas—recibir efectivo y evadir impuestos. La operación se extendió a España y Suiza, con 16 sospechosos en prisión preventiva y 14 bajo arresto domiciliario. Las autoridades ordenaron el embargo de activos valorados en más de 21 millones de euros. La red tenía presuntos vínculos con los grupos 'Ndrangheta y Camorra, así como colaboradores albaneses y chinos. Parte de los fondos blanqueados habría apoyado a miembros de la mafia encarcelados. El caso destaca el uso de criptomonedas y estructuras transfronterizas en el lavado de dinero del crimen organizado.
