Переходьте на seedless. Знижка 30% з SWITCH30 до 26 жовт.Італія: викрито мафійну схему відмивання €68 млн через крипто
4.3 Security Італійська поліція викрила мережу відмивання €68 млн через криптовалюти, пов’язану з мафією, фіктивними рахунками та транснаціональними переказами.
Італійські правоохоронці провели масштабну операцію проти 30 підозрюваних, яких звинувачують у відмиванні 68 млн євро через підпільну банківську мережу, пов’язану з мафією. Розслідування зосереджене на компанії з оренди авто біля Мілана, яка, ймовірно, слугувала прикриттям для переказу коштів за кордон через криптовалютні біржі та цифрові гаманці. За даними слідства, мережа виписала понад 110 млн євро фіктивних рахунків-фактур через фірми-прокладки. Це дозволяло клієнтам — зокрема ухилянтам від податків і наркоторговцям — отримувати готівку та уникати оподаткування. Операція охопила також Іспанію та Швейцарію: 16 підозрюваних взято під варту, 14 — під домашній арешт, вилучено активи на понад 21 млн євро. Мережа мала зв’язки з угрупованнями 'Ндрангета' і 'Каморра', а також спільниками албанського й китайського походження. Частину відмитих коштів, ймовірно, спрямували на підтримку ув’язнених мафіозі. Справа демонструє використання криптовалют і транскордонних схем у відмиванні грошей організованою злочинністю.
