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意警方捣毁6800万欧元黑手党加密洗钱案

4.3 Security
10月21日, 2026

意大利警方破获以米兰汽车租赁公司为中心、涉案6800万欧元的黑手党加密货币洗钱案，涉及虚假发票、跨境转账及黑手党组织。

意大利当局近期展开大规模行动，调查30名涉嫌通过与黑手党有关的地下银行网络洗钱6800万欧元的嫌疑人。此次调查聚焦于米兰附近佩罗的一家汽车租赁公司，该公司被控作为幌子，利用加密货币交易所和数字钱包将巨额资金转移到海外。 该犯罪网络通过空壳公司开具了超过1.1亿欧元的虚假发票，帮助客户（包括逃税者和毒贩）获得现金并逃避税收。行动范围还扩展至西班牙和瑞士，目前16名嫌疑人被羁押，14人被软禁，执法部门已查封价值逾2100万欧元的资产。 据悉，该网络与‘光荣会’（Ndrangheta）、‘卡莫拉’（Camorra）等黑手党组织，以及阿尔巴尼亚和中国背景的合作者有关联。部分洗钱所得资金被用于资助被监禁的黑手党成员。此案凸显了加密货币和跨境结构在有组织犯罪洗钱中的关键作用。

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