台湾BitShine首謀者に3,900万ドル詐欺で懲役22年

台湾でBitShine取引所の首謀者が1,500人超から約3,900万ドルを詐取し、USDTで7,100万ドル超を洗浄した罪で懲役22年。45店舗と犯罪組織と連携。

台湾の裁判所は、BitShine仮想通貨取引所の首謀者・施啓仁（Shi Qiren）に対し、大規模な詐欺およびマネーロンダリングの罪で懲役22年を言い渡しました。BitShineおよびBiXiangの名でBixiang Technologyが運営し、2024年1月から2025年4月までに1,500人以上から約12億7,000万ニュー台湾ドル（約3,900万米ドル）を詐取しました。 同組織は台湾全土に45の実店舗を展開し、現金で暗号トークンを購入させた後、USDT送金を通じて資金を洗浄。洗浄額は23億ニュー台湾ドル（約7,100万～7,500万米ドル）を超え、追跡困難にしていました。 この事業は金融監督管理委員会に登録され、正当性を装っていましたが、組織犯罪グループとも関係。施はマネーロンダリング対策登録なしで仮想資産サービスを運営した罪でも16か月の追加刑を受け、裁判所は関連資産の没収も命じました。