Líder da BitShine condenado a 22 anos por fraude em Taiwan

Líder da BitShine é condenado a 22 anos em Taiwan por fraude de US$39 milhões e lavagem de US$71 milhões, envolvendo 1.500 vítimas e 45 lojas físicas.

Um tribunal de Taiwan condenou Shih Qiren, líder da exchange de criptomoedas BitShine, a 22 anos de prisão por orquestrar um esquema de fraude em larga escala e lavagem de dinheiro. A operação, conduzida sob os nomes BitShine e BiXiang pela Bixiang Technology, enganou mais de 1.500 vítimas, arrecadando cerca de NT$1,27 bilhão (aproximadamente US$39 milhões) entre janeiro de 2024 e abril de 2025. O grupo utilizava 45 lojas físicas em Taiwan para recrutar pessoas e incentivá-las a comprar tokens de criptomoedas com dinheiro em espécie. Os fundos eram lavados por meio de transferências em USDT, dificultando o rastreamento das transações. O valor total lavado ultrapassou NT$2,3 bilhões (cerca de US$71–75 milhões). A operação era registrada junto à Comissão de Supervisão Financeira, conferindo aparência de legitimidade, e mantinha vínculos com o crime organizado. As autoridades apreenderam dinheiro, criptomoedas e bens de luxo. Além da sentença principal, Shih recebeu mais 16 meses por operar serviços de ativos virtuais sem registro adequado. O tribunal determinou o confisco dos ativos relacionados ao esquema.