Лідера BitShine засуджено до 22 років за $39 млн шахрайства

У Тайвані лідера BitShine засудили до 22 років за шахрайство на $39 млн і відмивання понад $71 млн через USDT, використовуючи 45 точок і зв’язки з організованою злочинністю.

Тайванський суд засудив лідера криптобіржі BitShine, відомого як Ши або Ши Ціжен, до 22 років ув’язнення за організацію масштабної схеми шахрайства та відмивання грошей. Операція діяла під назвами BitShine і BiXiang та управлялася компанією Bixiang Technology. Вона ошукала понад 1 500 жертв на суму близько 1,27 млрд тайванських доларів (приблизно 39 млн доларів США) у період з січня 2024 по квітень 2025 року. Група використовувала 45 фізичних точок по всьому Тайваню для залучення людей до купівлі криптотокенів за готівку, після чого відмивала кошти через перекази в USDT, що ускладнювало їхнє відстеження. Загальна сума відмитих коштів перевищила 2,3 млрд тайванських доларів (близько 71–75 млн доларів США). Операція була зареєстрована у Комісії з фінансового нагляду, що створювало видимість легітимності, та підтримувала зв’язки з організованими злочинними угрупованнями. Влада вилучила готівку, криптовалюти та предмети розкоші. Окрім 22 років ув’язнення, Ши отримав ще 16 місяців за надання послуг з віртуальних активів без належної реєстрації. Суд постановив конфіскувати активи, пов’язані зі схемою.