Líder de BitShine condenado a 22 años por fraude cripto

Taiwán condenó al líder de BitShine a 22 años por estafar $39M y lavar más de $71M a través de USDT, usando 45 tiendas y vínculos con el crimen organizado.

Un tribunal de Taiwán ha sentenciado a Shih (o Shi Qiren), cabecilla del exchange de criptomonedas BitShine, a 22 años de prisión por liderar un esquema de fraude y lavado de dinero a gran escala. La operación, gestionada por Bixiang Technology bajo los nombres BitShine y BiXiang, estafó a más de 1,500 víctimas por aproximadamente NT$1.27 mil millones (unos $39 millones) entre enero de 2024 y abril de 2025. El grupo utilizó 45 tiendas físicas en Taiwán para reclutar personas que compraban tokens cripto con efectivo. Posteriormente, los fondos eran lavados mediante transferencias de USDT, dificultando su rastreo. El monto total lavado superó los NT$2.3 mil millones (unos $71–75 millones). La operación estaba registrada ante la Comisión de Supervisión Financiera, lo que le daba apariencia de legitimidad, y mantenía vínculos con el crimen organizado. Las autoridades incautaron efectivo, criptomonedas y bienes de lujo. Además de los 22 años, Shih recibió 16 meses adicionales por operar servicios de activos virtuales sin el registro adecuado. El tribunal también ordenó el decomiso de los activos relacionados.