BitShine liderine Tayvan'da 22 yıl hapis cezası

Tayvan, BitShine borsası liderini 1.500'den fazla mağduru dolandırıp 71 milyon $'ı akladığı için 22 yıl hapisle cezalandırdı. Operasyonun organize suç bağlantısı vardı.

Tayvan'da bir mahkeme, BitShine kripto borsasının lideri olarak tanımlanan Shih (veya Shi Qiren)'i, büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama planı organize ettiği gerekçesiyle 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. BitShine ve BiXiang isimleriyle faaliyet gösteren ve Bixiang Technology tarafından işletilen operasyon, Ocak 2024 ile Nisan 2025 arasında 1.500'den fazla mağduru yaklaşık 1,27 milyar NT$ (yaklaşık 39 milyon $) dolandırdı. Grup, Tayvan genelinde 45 fiziksel mağaza kullanarak kişileri nakit karşılığında kripto token satın almaya yönlendirdi. Sonrasında fonlar USDT transferleriyle aklanarak izlenmesi zorlaştırıldı. Aklanan toplam tutar 2,3 milyar NT$'ı (yaklaşık 71–75 milyon $) aştı. Operasyon, Finansal Denetim Komisyonu'na kayıtlıydı ve bu durum ona meşruiyet görünümü kazandırdı. Ayrıca organize suç gruplarıyla bağlantıları tespit edildi. Yetkililer, nakit, kripto para ve lüks varlıklara el koydu. Shih'e ek olarak, uygun kara para aklama kaydı olmadan sanal varlık hizmetleri işletmekten 16 ay daha ceza verildi. Mahkeme, planla ilgili varlıkların müsaderesine de hükmetti.