BitShine主谋因诈骗获刑22年

BitShine主谋因诈骗1,500人3,900万美元及洗钱7,100万美元，在台获刑22年，涉45家门市及黑帮关系。

台湾法院判处BitShine加密货币交易所幕后主谋施启仁（Shih或Shi Qiren）22年有期徒刑，罪名为策划大规模诈骗及洗钱案。该犯罪集团以BitShine和币享（BiXiang）名义，由币享科技运营，在2024年1月至2025年4月期间，诈骗逾1,500名受害者，涉案金额约新台币12.7亿元（约3,900万美元）。 该集团在全台设有45家实体门市，招募民众以现金购买加密货币代币，再通过USDT转账进行洗钱，增加追查难度。洗钱总金额超过新台币23亿元（约7,100万至7,500万美元）。 公司曾向金融监督管理委员会登记，营造合法外观，并与有组织犯罪集团保持联系。执法机关查扣现金、加密货币及奢侈资产。除22年刑期外，施启仁因未依法进行反洗钱登记被判16个月，并被法院裁定没收相关资产。