BitShine : 22 ans de prison pour fraude crypto à Taïwan

Le chef de BitShine a été condamné à 22 ans de prison à Taïwan pour avoir escroqué 1 500 victimes et blanchi plus de 71 M$ via USDT, en utilisant 45 boutiques.

Un tribunal taïwanais a condamné le cerveau derrière la plateforme d’échange crypto BitShine, identifié comme Shih Qiren, à 22 ans de prison pour avoir orchestré une vaste fraude et un système de blanchiment d’argent. L’opération, menée sous les noms BitShine et BiXiang par Bixiang Technology, a escroqué plus de 1 500 victimes pour environ 1,27 milliard de NT$ (environ 39 millions de dollars) entre janvier 2024 et avril 2025. Le groupe utilisait 45 points de vente physiques à travers Taïwan pour recruter des personnes afin d’acheter des tokens en espèces, puis blanchissait les fonds via des transferts en USDT, rendant les transactions difficiles à tracer. Le montant total blanchi dépassait 2,3 milliards de NT$ (environ 71 à 75 millions de dollars). L’opération, enregistrée auprès de la Financial Supervisory Commission, semblait légitime et entretenait des liens avec le crime organisé. Les autorités ont saisi des espèces, des cryptomonnaies et des biens de luxe. En plus des 22 ans de prison, Shih a écopé de 16 mois supplémentaires pour exploitation illégale de services d’actifs virtuels. Le tribunal a ordonné la confiscation des biens liés à la fraude.