インド、49の暗号資産取引所を登録しAML違反で罰金
4.8 Regulation 1月6日, 2026
インドは暗号資産規制を強化し、2024～25年度に49の取引所がFIUに登録。厳格なAML規則が適用され、違反には28億ルピーの罰金。
インドは暗号資産業界の規制を強化し、2024～25年度に49の暗号資産取引所が金融情報局（FIU）に登録されました。そのうち45は国内、4つは海外プラットフォームです。この動きは、デジタル資産取引をより厳格なマネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策の管理下に置く取り組みの一環であり、暗号資産が詐欺やギャンブル、不正送金、さらにはテロ資金供与や児童性的虐待資料などの重大犯罪に利用されているという度重なる指摘を受けたものです。FIUは唯一の監督機関として、取引所に対し疑わしい取引報告書の提出、ユーザー本人確認、送金の監視、コンプライアンス担当者の任命を義務付けています。規則違反のプラットフォームには合計28億ルピーの罰金が科されました。この規制枠組みは、透明性とコンプライアンスを備えた暗号資産市場の構築を目指し、登録済み全プラットフォームに対してリスク評価や制裁リストのスクリーニングも継続的に実施されます。
