Hindistan’dan Sıkı Denetim: 49 Kripto Borsası Kayıtlı, AML İhlallerine Ceza

Hindistan, 2024–25 yılı için FIU’ya kayıtlı 49 kripto borsasıyla düzenlemeleri sıkılaştırdı. Platformlar katı AML kurallarına tabi; uyumsuzluk 2,8 milyar ₹ ceza ile sonuçlandı.

Hindistan, kripto para sektörüne yönelik düzenlemeleri sıkılaştırdı ve 2024–25 mali yılı boyunca 49 borsa Finansal İstihbarat Birimi’ne (FIU) kayıt oldu. Bunların 45’i yerli, dördü ise yurtdışı platformlardan oluşuyor. Bu adım, dijital varlık faaliyetlerini daha sıkı kara para aklama (AML) ve terör finansmanıyla mücadele kontrolleri altına almak amacıyla atıldı. Kripto fonlarının dolandırıcılık, kumar, kayıtsız transferler ve terör finansmanı ile çocuk istismarı materyali gibi daha ciddi suçlarla bağlantılı olarak kullanıldığı tespitlerinin ardından FIU, tek denetleyici otorite olarak borsalardan Şüpheli İşlem Raporları sunmalarını, kullanıcı kimliklerini doğrulamalarını, transferleri izlemelerini ve uyum görevlisi atamalarını talep ediyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara toplamda 2,8 milyar ₹ ceza kesildi. Düzenleyici çerçeve, tüm kayıtlı platformlar için sürekli risk değerlendirmeleri ve yaptırım taramaları ile şeffaf ve uyumlu bir kripto piyasası oluşturmayı hedefliyor.