Índia aperta cerco: 49 exchanges cripto registradas e multadas

Índia reforça regulação cripto, com 49 exchanges registradas na FIU para 2024–25. Plataformas enfrentam regras rígidas de AML; descumprimento resultou em multas de ₹2,8 bilhões.

A Índia intensificou a regulamentação do setor de criptomoedas, com 49 exchanges registradas junto à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) durante o ano fiscal de 2024–25. Destas, 45 são plataformas domésticas e quatro são offshore. A medida faz parte dos esforços para colocar as atividades com ativos digitais sob controles mais rígidos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo, após constatações recorrentes de uso de fundos cripto em golpes, fraudes, jogos de azar, transferências não declaradas e vínculos com crimes mais graves, como financiamento ao terrorismo e material de abuso sexual infantil. A FIU, atuando como autoridade supervisora exclusiva, exige que as exchanges enviem Relatórios de Transações Suspeitas, verifiquem identidades dos usuários, monitorem transferências e nomeiem responsáveis por compliance. Plataformas não conformes foram multadas em um total de ₹2,8 bilhões. O arcabouço regulatório visa criar um mercado cripto transparente e em conformidade, com avaliações de risco contínuas e triagem de sanções para todas as plataformas registradas.