India refuerza control: 49 exchanges cripto registrados y multados

India endurece la regulación cripto: 49 exchanges registrados ante la FIU en 2024–25. Las plataformas enfrentan estrictas normas AML; la falta de cumplimiento resultó en multas de ₹2.800 millones.

India ha intensificado la regulación del sector de las criptomonedas, con 49 exchanges registrados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) durante el ejercicio fiscal 2024–25. De estos, 45 son plataformas nacionales y cuatro son extranjeras. Esta medida forma parte de los esfuerzos para someter la actividad de activos digitales a controles más estrictos contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo, tras hallazgos reiterados de uso de fondos cripto en estafas, fraudes, apuestas, transferencias no declaradas y vínculos con delitos graves como la financiación del terrorismo y material de abuso sexual infantil. La FIU, como única autoridad supervisora, exige a los exchanges presentar Reportes de Operaciones Sospechosas, verificar la identidad de los usuarios, monitorear transferencias y designar oficiales de cumplimiento. Las plataformas no conformes fueron multadas con un total de ₹2.800 millones. El marco regulatorio busca crear un mercado cripto transparente y conforme, con evaluaciones de riesgo continuas y revisión de sanciones para todas las plataformas registradas.