인도, 49개 암호화폐 거래소 등록 및 AML 위반 벌금 부과
4.8 Regulation 1월 6일, 2026
인도는 암호화폐 규제를 강화해 2024–25년 FIU에 49개 거래소를 등록시켰습니다. 플랫폼들은 엄격한 AML 규제를 받으며, 미준수 시 28억 루피의 벌금이 부과됩니다.
인도는 암호화폐 산업에 대한 규제를 강화하여 2024–25 회계연도에 49개의 거래소가 금융정보분석원(FIU)에 등록되었습니다. 이 중 45개는 국내, 4개는 해외 플랫폼입니다. 이번 조치는 반복적으로 암호화폐 자금이 사기, 사기, 도박, 미신고 송금, 테러 자금 조달 및 아동 성착취물 등 심각한 범죄와 연관된 사실이 드러난 데 따른 것으로, 디지털 자산 활동을 보다 엄격한 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지 통제 하에 두기 위한 노력의 일환입니다. FIU는 단독 감독 기관으로서 거래소에 의심스러운 거래 보고서 제출, 사용자 신원 확인, 송금 모니터링, 준법감시인 지정 등을 요구합니다. 규정을 준수하지 않은 플랫폼에는 총 28억 루피의 벌금이 부과되었습니다. 이 규제 프레임워크는 모든 등록 플랫폼에 대한 지속적인 위험 평가와 제재 심사를 통해 투명하고 준법적인 암호화폐 시장을 조성하는 것을 목표로 합니다.
