Inde : 49 exchanges crypto enregistrés, amendes pour non-conformité AML

L’Inde a durci la régulation crypto, enregistrant 49 exchanges auprès de la FIU pour 2024–2025. Les plateformes font face à des règles AML strictes, avec 2,8 Mds ₹ d’amendes en cas de non-conformité.

L’Inde a renforcé la régulation du secteur des cryptomonnaies, avec 49 plateformes d’échange enregistrées auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU) durant l’exercice 2024–2025. Parmi elles, 45 sont nationales et quatre sont des plateformes offshore. Cette mesure vise à soumettre les activités liées aux actifs numériques à des contrôles plus stricts contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme, suite à la découverte répétée de l’utilisation de fonds crypto pour des arnaques, fraudes, jeux d’argent, transferts non déclarés et des liens avec des crimes graves tels que le financement du terrorisme et la diffusion de contenus pédopornographiques. La FIU, en tant qu’autorité de supervision unique, exige des exchanges qu’ils soumettent des rapports de transactions suspectes, vérifient l’identité des utilisateurs, surveillent les transferts et nomment des responsables de la conformité. Les plateformes non conformes ont été sanctionnées à hauteur de 2,8 milliards de roupies. Ce cadre réglementaire vise à instaurer un marché crypto transparent et conforme, avec des évaluations de risques continues et un contrôle des sanctions pour toutes les plateformes enregistrées.