Індія посилює контроль: 49 криптобірж зареєстровано, штрафи за AML

Індія посилила регулювання криптовалют, зареєструвавши 49 бірж у FIU на 2024–25 рік. Платформи зобов’язані дотримуватись AML, за порушення — штрафи на ₹2,8 млрд.

Індія посилила регулювання криптовалютного сектору: протягом 2024–25 фінансового року 49 бірж зареєструвалися у Фінансовому розвідувальному управлінні (FIU). З них 45 — вітчизняні, а чотири — офшорні платформи. Цей крок є частиною зусиль щодо посилення контролю за діяльністю з цифровими активами відповідно до вимог боротьби з відмиванням коштів (AML) та фінансуванням тероризму. Це стало реакцією на численні випадки використання криптофондів для шахрайства, азартних ігор, неофіційних переказів і навіть для фінансування тероризму та розповсюдження матеріалів сексуального насильства над дітьми. FIU, як єдиний наглядовий орган, вимагає від бірж подання звітів про підозрілі транзакції, верифікації користувачів, моніторингу переказів і призначення офіцерів із дотримання вимог. За недотримання правил платформи були оштрафовані на загальну суму ₹2,8 млрд. Регуляторна система спрямована на створення прозорого та відповідального крипторинку, передбачаючи постійні оцінки ризиків і перевірки на санкції для всіх зареєстрованих платформ.