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印度加强监管：49家加密交易所注册并因AML违规被罚

4.8 Regulation
1月6日, 2026

印度加强加密监管，2024-25财年有49家交易所向FIU注册。平台需遵守严格AML规定，违规者被罚款28亿卢比。

印度加大了对加密货币行业的监管力度，在2024-25财年期间，共有49家交易所向金融情报单位（FIU）注册，其中45家为本土平台，4家为离岸平台。此举旨在将数字资产活动纳入更严格的反洗钱（AML）和反恐融资监管框架，原因是多次发现加密资金被用于诈骗、欺诈、赌博、未申报转账，以及与恐怖融资和儿童性虐待材料等更严重犯罪有关联。FIU作为唯一监管机构，要求交易所提交可疑交易报告、核实用户身份、监控资金转移，并指定合规官员。不合规平台已被处以总计28亿卢比的罚款。该监管框架旨在打造透明、合规的加密市场，对所有注册平台持续进行风险评估和制裁筛查。

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