Korbit、韓国で大規模AML違反により約2億円の罰金
5 Regulation 12月31日, 2025
Korbitは約2,000万ドルの罰金を科され、約22,000件のAML違反や無許可の海外取引が発覚。韓国で暗号資産規制が強化される兆しです。
韓国の金融情報分析院（FIU）は、暗号資産取引所Korbitに対し、約2,000万ドル（約27億3,000万ウォン）の罰金を科しました。これは、約22,000件に及ぶマネーロンダリング防止（AML）規則違反が検出されたためです。違反内容には、顧客のデューデリジェンスの不履行、不完全または不明確な本人確認、新たなデジタル資産（NFTを含む）上場前の必須リスク評価の怠慢などが含まれます。さらに、Korbitは登録されていない海外の仮想資産サービスプロバイダーとの19件の取引も行い、現地の報告義務に違反しました。FIUはKorbitに対し機関警告、CEOに対して注意喚起、コンプライアンス報告責任者には譴責を行いました。これらの措置は、韓国の暗号資産業界に対する規制監視の強化と、業界全体でのコンプライアンスおよび監視体制の厳格化を示しています。
