Korbit multada con $2M por graves fallos AML en Corea

Korbit fue multada con 2.73 mil millones de wones por la FIU de Corea del Sur por unas 22,000 infracciones AML, incluidas verificaciones incompletas de clientes y transacciones no autorizadas en el extranjero, señalando regulación más estricta.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur ha multado a la casa de cambio de criptomonedas Korbit con 2.73 mil millones de wones (aproximadamente 2 millones de dólares) tras una inspección que reveló unas 22,000 infracciones a las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Las violaciones incluyeron fallos en la debida diligencia de clientes, verificación de identidad incompleta o poco clara, y la omisión de evaluaciones obligatorias de riesgo de lavado de dinero antes de listar nuevos activos digitales, incluidos los NFT. Korbit también facilitó 19 transacciones con proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros no registrados, incumpliendo los requisitos locales de reporte. La FIU emitió una advertencia institucional a Korbit, una amonestación a su director ejecutivo y una reprimenda al responsable de cumplimiento. Estas acciones reflejan el aumento del escrutinio regulatorio sobre el sector cripto en Corea del Sur y señalan una tendencia hacia una mayor exigencia de cumplimiento y sistemas de monitoreo reforzados en la industria.