Korbit sanctionné de 2 M$ pour graves manquements AML en Corée

Korbit a écopé d'une amende de 2,73 milliards de wons pour environ 22 000 violations AML, dont des contrôles clients incomplets et des transactions non autorisées à l'étranger, signalant un durcissement de la régulation crypto.

L'Unité de Renseignement Financier (FIU) de la Corée du Sud a infligé une amende de 2,73 milliards de wons (environ 2 millions de dollars) à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Korbit, à la suite d'une inspection ayant révélé près de 22 000 violations des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML). Les infractions comprenaient des manquements à la vérification diligente des clients, des vérifications d'identité incomplètes ou imprécises, ainsi que la négligence des évaluations obligatoires des risques de blanchiment avant l'inscription de nouveaux actifs numériques, y compris les NFT. Korbit a également facilité 19 transactions avec des prestataires de services d'actifs virtuels étrangers non enregistrés, en violation des exigences locales de déclaration. La FIU a émis un avertissement institutionnel à Korbit, une mise en garde à son directeur général et un blâme à l'officier chargé de la conformité. Ces mesures soulignent le renforcement de la surveillance réglementaire du secteur crypto en Corée du Sud et traduisent une volonté d'exiger une conformité accrue et des systèmes de contrôle renforcés dans l'industrie.