코빗, 대규모 AML 위반으로 27억 과태료 처분
5 Regulation 12월 31일, 2025
코빗은 약 2만 2,000건의 AML 위반으로 FIU로부터 27억 3,000만 원의 과태료를 부과받아, 국내 암호화폐 규제 강화 신호탄이 됐다.
한국 금융정보분석원(FIU)은 암호화폐 거래소 코빗에 대해 약 2,000만 달러(약 27억 3,000만 원)의 과태료를 부과했다. 이는 약 2만 2,000건에 달하는 자금세탁방지(AML) 규정 위반이 적발된 데 따른 것이다. 위반 사례에는 고객 확인 미흡, 신원 인증 불완전 또는 불명확, 신규 디지털 자산(예: NFT) 상장 전 필수 자금세탁 위험 평가 미이행 등이 포함됐다. 또한 코빗은 등록되지 않은 해외 가상자산사업자와 19건의 거래를 중개해 현지 신고 의무를 위반했다. FIU는 코빗에 기관경고, 대표이사에 주의, 준법감시인에 대해 견책 조치를 내렸다. 이번 조치는 한국 암호화폐 업계에 대한 규제 당국의 감시가 강화되고 있으며, 업계 전반에 더 엄격한 준수와 모니터링 시스템 도입이 요구되고 있음을 시사한다.
